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金融机构反洗钱与客户身份识别知识试卷.docx

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    金融机构反洗钱与客户身份识别知识试卷

    单选

    1.金融机构反洗钱监督管理机关为()。

    A税务机构

    B国家金融监督管理总局

    C中国人民银行(正确答案)

    D公安机关

    2.()是金融机构反洗钱的基础工作。

    A了解客户(正确答案)

    B大额交易报告

    C可疑交易分析

    D与司法机关合作

    3客户投保时，对于单个被保险人保险费金额在人民币()万元以上,且以现金形式缴纳的，或保险费金额在人民币()万元以上,且以转账形式缴纳的，公司应当采取客户身份识别措施。

    A2；20(正确答案)

    B5；20

    C5；10

    D1；5

    4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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