吉利汽车干部外派管理制度.docxVIP

0002WAa110101 浙江吉利控股集团有限公司 浙江吉利控股集团干部外派管理制度 浙江吉利控股集团 2011-01-25发布 2011-01-25实施 0002WAa110101 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 总则 1 1.1 目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 定义 1 2 组织管理 1 2.1 组织构成 1 2.2 职责 1 3 外派干部的职责 2 3.1 外派董事的职责 2 3.2 外派监事的职责 3 3.3 外派财务人员的职责 3 3.4 外派管理人员的职责 4 4 外派干部基本行为准则 4 5 外派干部的管理 5 5.1外派干部的选拔 5 5.2外派干部的任用 5 5.3外派干部的绩效考核 5 5.4薪酬福利管理 6 5.5辞职与回调管理 7 6 附则 7 PAGE 7 1总则 1.1目的 为适应集团长期股权性投资管理的需要，加强对控股、参股企业的服务和监督，明确外派人员的管理关系及其权利、义务和责任，确保外派人员履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团的实际，特制订《吉利控股集团干部外派管理制度》（以下称“本制度”）。 1.2 适用范围 集团向相对控股、参股企业委派的董、监事和中、高层干部、财务管理人员等。对于其他外派人员可参照此制度制定相应管理制度。 1.3 定义 外派人员：根据集团管理的需要，因公司对外投资法定要求或投资合同约定而形成的由公司以股东身份推荐到相对控股、参股企业工作的各类人员。 2组织管理 2.1组织构成 集团外派干部的管理由集团经营管理委员会/子公司总经理办公会、集团/子公司人力资源部、外派干部、分管财务副总裁、主管副总裁等主体组成。 2.2 职责 集团经营管理委员会/子公司总经理办公会 负责外派董事、监事及管理人员； 负责对外派董事、监事及管理人员的增减换任提出建议； 定期听取外派干部的述职报告； 针对控股、参股契约，制定重大决策，并通过派出干部行使权力。 集团/子公司人力资源部 负责组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持外派人员履行职责； 协调外派干部与被投资企业和公司有关部门的联系； 负责对外派干部进行管理，包括外派干部的调动、日常管理、监督、考核与薪酬福利的发放等。 外派干部 按照集团的规定和领导的要求，代表集团履行赋予的管理职责，代表股东权益； 定期向集团经营管理委员会/子公司总经理办公会或分管领导述职、汇报。 分管财务副总裁 提出外派财务负责人人选建议； 培训外派财务负责人； 对外派财务负责人的相关业务工作进行管理和指导； 定期参与外派财务干部述职、汇报； 对外派财务负责人进行年度考核。 主管副总裁 提出外派管理干部人选建议； 对外派管理人员的相关业务工作进行管理和指导； 定期参与外派干部述职、汇报； 对外派管理人员进行年度考核。 3外派干部的职责 3.1 外派董事的职责 代表集团在任职企业董事会会议上议事、表决，行使董事权力，在其公司章程规定的权限内参与决策并承担相应责任； 代表集团对投资企业进行战略性指导、对管理层进行有效监督，促使任职企业的财务目标与经营行为和集团战略目标有效结合，对集团所投资的资产承担保值、增值的责任； 按时出席任职企业的董事会（监事列席）并行使表决权；本人因故不能出席会议时，应书面委托集团外派其他董事出席会议并代为行使表决权，或根据任职企业董事会议事规则的规定进行书面表决； 负责对投资企业信息进行收集、分析，对投资企业价值进行评估，并编制相应文件作为决策的依据； 在管理中，负责与投资企业沟通，进行投资企业日常监管，并将投资企业的相关信息及时向集团归口管理部门通报； 定期查阅并分析企业的财务会计报表，经常了解企业财务活动、经营活动及高级管理人员执行职务的状况，每月度对投资企业进行简要的评估，每季度对投资企业进行深入的分析与评估，并将评估情况向集团董事会、经营管理委员会或子公司总经理办公会通报； 根据集团的发展战略规划以及派往公司的情况，可以提出追加投资、退出以及资本运作等意见，为集团决策提