北京可视化智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：831183 证券简称：可视化 主办券商：长江证券 北京可视化智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年4 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：高维嘉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理高维嘉女士对公司2018 年度运营情况做具体报告。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 公告编号：2019-006 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长高维嘉女士代表董事会对公司2018 年度公司运营及治理情况做出具 体报告。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018 年年 度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （）发布的《北京可视化智能科技股份有限公司 2018 年年度 报告》（公告编号 2019-008）、《北京可视化智能科技股份有限公司 2018 年年度 报告摘要》（公告编号2019-009）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 公告编号：2019-006 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司经营状况及发展需要，公司2018 年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过 《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 以2018 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019 年年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度审计 机构。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决