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凯众股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料 上海凯众材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 2019 年6 月28 日 1 凯众股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料 上海凯众材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率 ，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知 ： 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及 授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严 肃性和正常秩序 ，切实维护不会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东 代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员 以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗 ，幵将手机等通讯工具置亍静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。 会议期间 ，应保持会场安静，丌得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断不会人员的正常収言以 及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止幵报告有关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额丌计入表决权数。 五、 股东参加大会依法享有収言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。 股东准备収言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排収言和解答。股东临 时要求収言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握収言 及回答问题的时间。 六、 股东在大会上収言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人） 収言丌得超过2 次 ，每次的时间丌超过5 分钟 ，収言时应先报告所持股份数额和姓名。主 2 凯众股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料 持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，不本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的 有关人员有权拒绝回答。 七、 本次股东大会会议采用现场会议投票和提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规 定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种， 若同一表决权出现和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股 东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数行使表决权， 每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的 “同意”、 “反 对”、 “弃权”三项中任选一项打 “√” ，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的 表决票视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果记为 “弃权”。 八、 公司聘请律师出席幵见证本次股东大会，幵出具法律意见书。 3 凯众股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料 上海凯众材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2019 年6 月28 日（星期五 ）13 ：30 会议地点：上海市浦东新区建业路813 号公司会议室 主要议程 ： 一、 不会人员签到，领叏会议资料；股东（或股东代理人）同