北京科蓝软件系统股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告.PDFVIP

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-066 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月30 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。因公司经营管理和战略发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王安京先生提名、董事 会提名委员会资格审查，拟聘任国明星担任北京科蓝软件系统股份有限公司副总 经理，负责公司市场拓展及推广、营销管理、对外事务运营等工作。任期至第二 届董事会届满时止。 国明星先生间接持有公司股份53.6939 万股，其在任职期间将严格按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺履职。 公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意 见。经充分了解拟聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况， 认为其具备担任公司高管的资质和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 国明星先生个人简历请见附件。 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2019 年 5 月30 日 附件： 国明星先生简历 国明星，男，汉族，中国国籍，澳大利亚永久居留权。1974 年9 月11 日生， 清华大学工商管理硕士，中国互联网协会第四届理事会常务理事。曾任中国物资 信息中心市场研究主管，商务部中国五矿化工进出口商会综合部副主任，2010 年至2012 年，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。2012 年至今，历任公司 董事长助理、销售总监、市场部负责人，负责公司销售、市场，对外合作等工作。 国明星先生间接持有公司股份53.6939 万股，与公司及控股股东、实际控制 人及其他持股超过5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。