北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十四次.PDFVIP

证券代码证券代码：600560 ：600560 股票简称股票简称：金自天正：金自天正 编号 编号：临：临 2011-2011-1212 证券代码证券代码：：600560 600560 股票简称股票简称：：金自天正金自天正 编号编号：：临临-1212 北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十四北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十四次 次 北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十四北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十四次次 会议决议公告会议决议公告暨召开暨召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 会议决议公告会议决议公告暨召开暨召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗、误导性陈述或者重大遗 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗误导性陈述或者重大遗 漏，漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 漏漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2011 年 12 月 16 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2011 年 12 月 26 日 在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合 《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公 司五名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决 的方式通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于第五届董事会董事候 选人提名的议案》。 持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名周康先生、张剑武先生、葛钢 先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生为公司第五届董事会董事候选人，吕晓峰先生、 姚俭方先生、刘晓榛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就本次提名发表了独立意见，认为 上述同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事、独立董事职 务的要求，同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司 2012 第一次临时股东大会选 举。 此议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于第五届董事会独立董 事津贴的议案》。 公司第五届董事会独立董事津贴标准拟为：5 万元/人·年(含税)，独立董事参加本公 司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。 公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就公司第五届董事会独立董事的津 贴发表了独立意见，认为该议案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司 2012 年第一次 临时股东大会审议。 此议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。 3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于召开2012 年第一次 临时股东大会的议案》； 董事会决定于 2012 年 1 月 17 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 1）会议时间：2012 年 1 月 17 日下午 2：00 开始； 2）会议期限：半天； 3）会议地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号北京金自天正智能控制股份有限公司综合 楼八楼大会议室； 4）会议召开方式：现场表决方式； 5）会议召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会； 6）会议审议事项：