南京大树智能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2019-019 证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：华泰联合 南京大树智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月28 日 2.会议召开地点：南京市江宁高新园乾德路9 号412 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王李苏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会于2019 年3 月12 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，符 合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 85,466,220 股，占公司有表决权股份总数的85.5830% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于对南京大树生物医疗技术股份有限公司增资的议案》 1.议案内容： 该议案内容，公司已于2019 年3 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 公告编号：2019-019 露平台（ ）上进行披露（公告编号：2019-006 ），具体内容参见上述公 告。 2.议案表决结果： 同意股数123,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司、 张乐年、马士顺、鲁束、肖荣、毛顺、王庆义、潘燕回避本项议案表决。 三、备查文件目录 《南京大树智能科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》。 南京大树智能科技股份有限公司 董事会 2019 年4 月1 日