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法律意见书 关于厦门象屿股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet Partners 中国﹒厦门 厦禾路666 号海翼大厦A 幢16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 法律意见书 目 录 引 言 1 一、释义 2 二、律师声明事项 2 正 文 3 法律意见书 关于厦门象屿股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 法律意见书 〔2019〕天衡意字第137 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿股份有限公司的委托，指派周腾、陈 勇律师作为厦门象屿股份有限公司2019 年第二次临时股东大会的专项律师，就 厦门象屿股份有限公司2019 年第二次临时股东大会的相关问题出具本法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《厦门 象屿股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： 公司 是指 厦门象屿股份有限公司。 本所 是指 福建天衡联合律师事务所。 本所律师 是指 本法律意见书的经办律师周腾、陈勇律师。 上证所信息公司 是指 上证所信息网络有限公司。 本次股东大会 是指 公司2019 年第二次临时股东大会。 象屿集团 是指 厦门象屿集团有限公司。 象屿地产 是指 象屿地产集团有限公司。 《公司法》 是指 《中华人民共和国公司法》。 《股东大会规则》 是指 《上市公司股东大会规则》。 《公司章程》 是指 《厦门象屿股份有限公司章程》。 《网络投票细则》 是指 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》。 在本法律意见书中，除完整引用外，相关数据均四舍五入保留至小数点后三 位数字。若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造 成。 二、律师声明事项 1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资 料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告和本次股东大会股 权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性