四川中光防雷科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-030 四川中光防雷科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会 现场会议于2019 年4 月12 日（星期五）下午14:00 在四川省成都市高新区西部 园区天宇路 19 号研发楼第四会议室召开，网络投票从 2019 年 4 月 11 日下午 15:00 至2019 年4 月12 日下午15:00 止。会议的召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 出席本次股东大会的股东共18 人，代表股份115,391,845 股，占上市公司总 股份的67.5152％。 其中：通过现场投票的股东2 人 （含股东代表1 名），代表 股份84,545,500 股，占上市公司总股份的49.4672％。通过网络投票的股东16 人，代表股份30,846,345 股，占上市公司总股份的18.0480％。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王雪颖女士主持本次年度股东大 会。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。泰和 泰律师事务所律师见证了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议 讨论，表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意115,375,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854 ％；反对16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 （二）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意115,375,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854 ％；反对16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 （三）审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意115,375,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854 ％；反对16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 （四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意115,375,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859 ％；反对16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 （五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的 议案》 总表决情况： 同意115,390,845 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991 ％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意 126,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2126 ％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.7874 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 （六）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项说 明的议案》 总表决情况： 同意115,355,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9681 ％；反对16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146 ％；弃权20,