四川中光防雷科技股份有限公司关于召开.PDFVIP

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-029 四川中光防雷科技股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年度股东大会 2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年4月12日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月11 日下午3:00至2019年4月12日下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019年4月8 日 （星期一） 7、出席对象 （1）截止2019年4月8 日 （星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以 书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该 委托代理人不必是公司股东； （3）本公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师； 8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷 科技股份有限公司研发楼第四会议室。 二、会议审议议案 1、关于公司2018 年度董事会工作报告的议案 2 、关于公司2018 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2018 年度报告全文及摘要的议案 4 、关于公司2018 年度财务决算报告的议案 5、关于公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 6、关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案 7、关于公司2018 年度内部控制的自我评价报告的议案 8、关于续聘公司财务审计机构的议案 9、关于制定2019 年度董事薪酬方案的议案 10、关于公司修订《公司章程》的议案 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订《监事会议事规则》的议案 14 、关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划 独立董事金智先生、文岐业先生、黄兴旺先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。 上述议案已经由公司第三届董事会第二十次会议或第三届监事会第十三次 会议审议通过，具体内容详见2019年3月23日公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站上批露的公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 提案1、关于公司2018 年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 提案2、关于公司201