海螺水泥招股说明书.pdf

安徽海螺水泥股份有限公司 （注册地：安徽省芜湖市人民路209号） 股票上市公告书 暨2001年年度财务报告 上市推荐人： 南方证券有限公司 公告日期：二○○二年二月二日 上市日期：二○○二年二月七日 上市地点：上海证券交易所 可上市流通股本：561,000,000 股 股票简称：海螺水泥 可上市流通H 股：361,000,000 股 股票代码：600585 可上市流通A 股：200,000,000 股 总股本：1,183,480,000 股 本次上市流通A 股：200,000,000 股 股权登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 一、重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规 定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者参阅 2002 年1月22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《安徽海螺水 泥股份有限公司首次公开发行 A 股招股意向书》，及刊载于上海证券交易所网站 （）的本公司招股说明书全文及其附录材料。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 - 1- 二、概 览 ◆ 上市地点：上海证券交易所 ◆ 上市日期：2002 年2 月7 日 ◆股票简称：海螺水泥 ◆股票代码：600585 ◆ 总股本：1,183,480,000 股 ◆ 可上市流通股本：561,000,000 股 （含361,000,000 股H 股） ◆可上市流通A 股股本：200,000,000 股 ◆本次上市流通股本：200,000,000 股 ◆对首次公开发行A股前股东所持有股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规 规定，本公司的国有法人股暂不上市流通。 ◆本公司首次公开发行股票前最大股东——安徽海螺集团有限责任公司对所持股份自 愿锁定的承诺：自本公司A 股上市之日起12 个月内，不转让所持有本公司的股份，也 不由本公司回购该部分股份。 ◆股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ◆上市推荐人：南方证券有限公司 -2- 三、绪 言 《安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称“本公司”）上市公告书暨2001 年年度 报告》是根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易 管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的 《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第7 号股票上市公告书》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式》要求而编制，旨在向投资 者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】60 号文核准，本公司已于2002 年 1 月24 日以网上累计投标询价方式成功公开发行了200,000,000 股人民币普通股（A 股）， 每股面值1.00 元，每股发行价格4.10 元。 经上海证券交易所上证上字【 2002 】13 号 《关于安徽海螺水泥股份有限公司人 民币普通股股票上市交易的