山东黄金招股说明书.pdf

山东黄金矿业股份有限公司 公开发行6000万股A股 网上路演推介活动公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]89 号文核准，山东黄金矿业 股份有限公司将于2003 年8 月 13 日采用 100%向二级市场投资者定价配售的方 式发行6000 万股A 股。 就本次发行，发行人和主承销商将举行网上路演： 1、路演时间：2003 年8 月12 日 （星期二）：14:00－18:00 2 、路演网站：中国证券报中证网 （网址：） 3、参加人员：山东黄金矿业股份有限公司董事会、管理层主要成员和主 承销商天同证券有限责任公司项目组成员。 敬请投资者关注。 本公司本次发行的 《招股说明书摘要》于2003 年8 月8 日刊登在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，提请投资者关注。 特此公告。 发行人：山东黄金矿业股份有限公司 主承销商：天同证券有限责任公司 2003 年 8 月8 日 山东黄金矿业股份有限公司 招股说明书 山东黄金矿业股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 发行人： 山东黄金矿业股份有限公司 办公场所：山东省济南市解放路16号 主承销商： 天同证券有限责任公司 办公场所：山东省济南市泉城路180号 1—1—1 山东黄金矿业股份有限公司 招股说明书 【发行人董事会声明】 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 单位：人民币元 项目 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 4.78 0.256 4.524 合计 60,000,000286,800,00015,370,000271,430,000 发行股票类型：人民币普通股 （A股） 发行股数： 6,000万股 预计发行日期：2003年8月13日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：天同证券有限责任公司 上市推荐人：西部证券股份有限公司 东北证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2003年7月21日 1—1—2 山东黄金矿业股份有限公司