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中国建筑股份有限公司 章程 2007 年12 月25 日公司2007 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年5 月31 日公司2012 年度股东大会修订 2014 年6 月25 日公司2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年12 月1 日公司2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年12 月15 日公司2017 年第二次临时股东大会修订 目 录 第1 章 总则 1 第2 章 经营宗旨和范围2 第3 章 股份2 第1 节 股份发行2 第2 节 股份增减和回购3 第3 节 股份转让4 第4 章 股东和股东大会5 第1 节 股东5 第2 节 股东大会的一般规定7 第3 节 股东大会的召集9 第4 节 股东大会的提案与通知 11 第5 节 股东大会的召开 12 第6 节 股东大会的表决和决议 15 第5 章 优先股的特别规定 18 第6 章 董事会 21 第1 节 董事21 第2 节 董事会23 第3 节 外部董事和独立董事28 第7 章 董事会专门委员会 29 第8 章 总经理及其他高级管理人员 30 第9 章 监事会 32 第1 节 监事32 第2 节 监事会33 第10 章 党组织 34 第11 章 财务会计制度、利润分配和审计 35 第1 节 财务会计制度35 第2 节 内部审计 37 第3 节 会计师事务所的聘任37 第12 章 通知和公告 38 第1 节 通知38 第2 节 公告38 第13 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 第1 节 合并、分立、增资和减资39 第2 节 解散和清算40 第14 章 修改章程41 第15 章 附则42 第1章 总则 1. 为维护中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 2. 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于2007 年12 月6 日以国资改革 [2007]1495 号《关于设立中国建筑股份有限公司的批复》批准，以发起方 式设立，于2007 年12 月10 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注 册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：911100007109351850。 3. 公司于2009 年7 月10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股12,000,000,000 股，于2009 年7 月29 日在上海证券交 易所上市。公司于2014 年12 月25 日经中国证券监督管理委员会批准，核 准本公司向合格投资者非公开发行优先股不超过300,000,000 股（以下简称 “本次发行的优先股”），首期发行150,000,000 股优先股于2015 年3 月 20 日在上海证券交易所上市。 4. 公司注册名称： 公司的中文名称为：中国建筑股份有限公司 公司的中文简称为：中建股份 公司的英文名称为：China State Construction Engineering Corporation Limited 公司的英文缩写为：CSCEC 5. 公司住所：中国北京市朝阳区安定路5 号院3 号楼 邮政编码：100029 电话：+86-10 图文传真：+86-10 网址： 6. 公司注册资本为人民币30,000,000,000 元。