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中国石油化工股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2018 年5 月15 日 中国石油化工股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件目录 一、第六届董事会工作报告 （含2017 年度独立董事述职报告） 二、第六届监事会工作报告 三、2017 年境内及境外审计师报告书 四、关于2017 年度利润分配方案的说明 五、关于授权董事会决定2018 年中期利润分配方案的说明 六、关于续聘公司2018 年外部审计师的说明 七、关于授权董事会决定发行债务融资工具的说明 八、关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一 般性授权的说明 九、关于修订《公司章程》的说明 十、关于修订 《董事会议事规则》的说明 十一、关于公司董事会专门委员会设置的说明 十二、关于公司董事会换届的说明 十三、关于公司监事会换届的说明 十四、关于公司第七届董事监事服务合同（含薪酬条款）的说明 1 中国石油化工股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件之一 第六届董事会工作报告 （2018 年5 月15 日） 各位股东、股东授权代理人： 第六届董事会将于今天股东大会后届满。现在，我代表董事会 做《第六届董事会工作报告》，提呈股东大会审议。 首先我就公司2017 年的业绩情况作简要报告。 2017 年，全球政治经济形势复杂多变，国际油价震荡攀升。中 国经济稳中向好，天然气和化工产品需求保持增长，国内成品油市 场竞争激烈。董事会在重大事项决策中坚持稳中求进工作总基调， 实施“价值引领、创新驱动、资源统筹、开放合作、绿色低碳”五 大发展战略，以供给侧结构性改革为主线，聚焦提质增效升级，强 化公司治理，注重股东回报，各方面工作取得了良好成效。 一年来，公司管理层带领全体员工，统筹抓优化、降成本、拓 市场、调结构、促改革、强基础、防风险，付出了艰辛努力，取得 了好于预期的经营业绩，圆满完成了全年各项目标任务。上游业务 注重高效勘探、效益开发，原油储量替代率达到116%，天然气业务 为冬季保供作出积极贡献，产销创出历史新高。炼油和销售发挥一 体化优势，积极应对市场竞争，取得良好业绩，竞争优势得以巩固。 2 化工业务以客户需求为导向，加大产品和原料结构调整力度，化工 产品经销量和盈利创历史最好水平。 按照国际财务报告准则，2017 年公司实现营业额及其他经营收 入人民币2.36 万亿元，同比增长22.2%，本公司股东应占利润为人 民币512.44 亿元，每股盈利人民币0.423 元，同比增长9.9%。综 合考虑本公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来的发展需要， 董事会建议派发末期股息每股人民币0.4 元，加上中期已派发股息 每股人民币 0.1 元，全年派发股息每股人民币 0.5 元，同比增长 100.8%。 回顾第六届董事会的三年，世界经济缓慢复苏，我国经济发展 进入新常态，国际油价低位徘徊，上游经历了“寒冬”期，成品油 市场竞争加剧，一系列深刻影响石油石化行业的政策相继出台。面 对复杂严峻的经营环境，本届董事会坚持“创新、协调、绿色、开 放、共享”的发展理念，提出了五大发展战略，制定了公司“十三 五”发展规划纲要和三年滚动发展计划，充分发挥一体化优势，加 大转方式调结构力度，取得了良好的经营业绩。同时，在公司治理、 企业发展、改革调整、科技创新和社会责任履行等方面，均取得了 良好进展。 三年来，我们持续完善公司治理，优化董事会、监事会构成和 运行，加强制度建设，明确了党组织在公司治理中的作用，对公司 形成决策科学、执行高效、监督有力的公司治理机制发挥了良好的 促进作用。 我们聚焦提质增效升级，着力推动企业可持续发展。上游以低 成本应对低油价，坚持高效勘探、效益开发，着力增加经济可采储 3 量，可持续发展基础得到改善。坚持培育天然气作为新的效益增长 点，涪陵页岩气百亿方产能全面建成，为推进气化长江经济带奠定 了资源基础。我们推动打造四个世界级炼化基地，进一步提升竞争 能力，炼油化工业务以