园城股份年报.pdf

烟台园城企业集团股份有限公司 600766 2010 年年度报告 烟台园城企业集团股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 17 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 23 九、监事会报告 33 十、重要事项 35 十一、财务报告 41 十二、备查文件目录 134 1 烟台园城企业集团股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司独立董事袁青鹏先生因公出差，未参加会议，已授权独立董事王万 增先生代为表决。独立董事王涛先生因身体原因未参加会议，已授权独立董事王 万增先生代为表决。董事宋军先生未参加会议，也未授权其他董事代为表决。 三、武汉众环会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 本年度，园城股份公司持股 55%的广东申威药业有限公司受客观条件限制， 未在预定时间内接受我们审计，我们无法实施必要的审计程序，以获取充分、适 当的审计证据。 四、公司负责人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、总会计师徐家芳先生及财务 主管李俊国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 烟台园城企业集团股份有限公司 2010 年年度报告 第二节 公司基本情况 一、公司信息 公司的法定中文名称 烟台园城企业集团股份有限公司 公司的法定英文名称 YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd. 公司法定代表人 徐诚惠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张建华 李永建 联系地址 烟台市芝罘区南大街 261 号 烟台市芝罘区南大街 261 号 电 话 0535-6636299 0535-6636299 传 真 0535-6636299 0535-6636299 电子信箱 ytzjh264@ ytliyongjian@163.com 三、基本情况简介 注册地址