山东太阳纸业股份有限公司关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告.pdfVIP

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-019 山东太阳纸业股份有限公司 关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示：本次临时提案由公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司（以下 简称“金太阳投资”）提出增加《关于修改公司章程的议案》。 一、本次增加临时提案的相关内容 2009年4月22日，山东太阳纸业股份有限公司（以下称公司）董事会发布 了《关于召开2009年年度股东大会的通知》（该公告详见2010年4月22日刊登在 巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-015。），公司定于2010 年5月21日召开公司2009年年度股东大会。 2010年5月4日，公司董事会收到了公司控股股东金太阳投资“关于建议股东 大会增加临时提案的函”，提议将《关于修改公司章程的议案》作为新增的临 时议案提交公司2009年年度股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东大 会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东， 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公 告发布日，金太阳投资持有本公司股份339,194,118股，占公司总股本的67.51%， 且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围， 金太阳投资提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事 规则》及《公司章程》的相关规定，有明确议题。因此公司董事会同意将金太阳 投资提出《关于修改公司章程的议案》作为新增的临时提案提交公司2009年年 度股东大会审议。 二、本次年度股东大会相应修订事项 根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年4月22日发布的《关于召开 2009年年度股东大会的通知》（以下简称原通知）补充通知如下：对原通知“二、 会议审议事项：”中增加：9、《关于修改公司章程的议案》。 增加后议案序号如下： 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2009 年年度报告全文及其摘要》 3、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》 4、审议《公司 2009 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2009 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度公司 审计机构的议案》 7、审议《公司对外投资管理制度》的议案 8、审议《关于公司及控股子公司 2010 年度日常关联交易额度及协议的议 案》 8.1、《关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案》 8.2、《关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案》 8.3、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》 8.4、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》 8.5、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》 三、本次增加议案《关于修改公司章程的议案》的具体内容如下： 原公司章程“第四十四条”为： 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 现修改为： 第四十四条 本公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。具体会议地点 由召集人以公告的方式通知。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并依据本章程第八十条和第八 十五条的规定，在必要时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。网络投票 的股东身份确认方式按照证券监管机构的相关规定执行，具体确认方式由召集人 以公告的方式通知。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 四、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意。 增加临时提案后的《关于召开2009