厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事.PDF

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股 份有限公司董事会议事规则》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定, 作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司( 以下简称“公司”)的 独立董事, 我们出席了公司于2018 年4 月 13 日召开的第二届董事会第十六次 会议（以下简称“会议”），认真审阅了会议审议的各项议案。 经充分讨论后，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告〉的议案》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2018 年度董事薪酬方案》、《2018 年度高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘2018 年 度审计机构的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更 的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及其它相关 事项发表了独立意见： 一.关于公司 《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，我们仔细审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告》并对照公司现行的内部控制制度，对其执行情 《 况进行了认真的检查。公司的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆 盖了公司生产经营的各个层面和环节，逐步形成了比较规范的管理体系，符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司目前的生产经营起到了很好的规范 作用。公司相应实施的各项内部控制措施，对企业管理中的各个流程与环节，发 挥了较好的控制作用。 2017 年度内部控制评价报告》对公司、股东——特别是中小股东权益并 《 1 无不利影响。 我们认为：纳入公司《2017 年度内部控制评价报告》评价范围的单位、业 务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，报 告期内公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司内 部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情 况，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制 度的情形发生，具有合理性和有效性。公司出具的《2017 年度内部控制评价报 告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我 们同意该报告内容。 二.关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经审阅，我们认为：公司《董事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017 年度募集资金的存放与使用 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017 年度，公司募集资 金的存放与使用情况符合 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在任何违法违规情形。 《董事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司、股东—— 特别是中小股东权益并无不利影响。 我们同意《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。 三.关于《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的独立意见 我们认为：公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合相关 法律法规要求, 符合公司目前的经营情况、财务状况和股本规模，能够促进上市 公司发展、优化股本结构、增强股票流动性、积极回报广大投资者。该方案考虑 了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。该方案中包含资本公积 金转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，方案的 实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 我们同意《2017 年度利润