中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：20 12 －025 中工国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过5,100万股人民币普通股 股票（A 股），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币13亿元，计划用于收 购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸 浆厂工程建设项目。 2 、公司第四届董事会第十五次会议已审议通过本次非公开发行的有关议案。公 司2011年度财务报表的审计工作，以及本次非公开发行募集资金投资项目所涉及的 审计、评估工作已经完成，且具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具了 关于前次募集资金使用情况的专项鉴证报告。本次董事会根据审计、评估结果对有 关议案进行了补充和修订。 3、为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读本公司于同日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）上的 《中工 国际工程股份有限公司非公开发行A股股票预案（补充修订版）》。 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十六次会议通知于2012 年3 月20 日以专人送达、传真形式发出。会议 于20 12 年3 月30 日上午9:30 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事 九名，实到董事八名，董事邵奇惠因工作原因，书面委托董事赵立志出 1 席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%。三名 监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。会议由董事长罗艳女士主持。 本次会议以举手表决方式审议了如下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工 作报告》。 2 、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工 作报告》。该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。 报告全文见巨潮资讯网（ ）《中工国际工程 股份有限公司2011 年年度报告》。 公司独立董事蔡惟慈、胡海林、葛长银向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司2011 年度股东大会上述职，详细内容 见巨潮资讯网（ ）。 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度 财务决算报告》。该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。 财务决算报告见巨潮资讯网（ ）《中工国际 工程股份有限公司2011 年年度报告》。 4 、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度 利润分配预案》。该议案需提交公司2011 年度股东大会审议。 经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现利润总额 576,967,973.43 元，净利润为 469,456,027.55 元，其中母公司净利润为 393,344,243.13 元，提取10%法定公积金39,334,424.31 元，加上年初未 分配利润459,137,045.77 元，减去2011 年已分配现金股利118,650,000.00 2 元，可供股东分配利润为694,496,864.59 元。 2011 年度利润分配预案为：以2011 年12 月31 日公司总股本44,070 万股为基数，向全体股东每10 股送红股3 股，派3.5 元人民币现金（含 税），剩余未分配利润滚存至下年度。 同时提请股东大会授权董事会办理因 2011 年度利润分配方案而引 起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审 议通过的《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》的结果，增加公 司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。 5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告》。 《中工国际工程股份有限公司2011