4方针、目标及管理方案控制程序.docVIP

编号： 修改状态： 版本号： 方针、目标及管理方案控制程序 1、目的 为规范公司方针、目标及管理方案的制定、实施、考核过程得到有效控制，确保方针、目标及管理方案的落实，特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。 3、职责 3.1总经理 负责制定质量、环境和职业健康安全方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。 3.2副总经理 负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。 3.3生产技术部 负责将目标、指标分解到各部门，负责签订安全生产责任书的制定和签订，负责监督目标、指标的实施情况，并向管理者代表汇报。 3.4人力资源部 负责公司目标指标及管理方案的宣贯。 3.3各部门 负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。 4、工作程序 4.1工作内容及要求 序号 工作内容 工作要求 相关 文件 应用记录 1 方针制定 1.1总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件品组织各管理层根据公司发展规划的要求制定本公司的方针。 1.2方针应包括以下内容： --明确公司总体发展方向或愿景； --做出满足顾客及法律法规要求的承诺； --做出持续改进的承诺； --确定公司各项目标完成的总要求。 2 目标和指标控制 2.1目标和指标的制定 质量、环境和职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标指标，报总经理批准生效。 目标、指标制定时应满足以下要求： --确定各项业务的质量、环境、职业健康安全管理目标； --目标能够定量或定性； --目标内容明确； --目标反映经营及管理中薄弱环节的改进要求； --确定目标达成的时间。 2.2目标、指标的分解 公司总目标确定后，由管理者代表组织召开专题会议，将目标分解到全公司，转化成相应的部门目标；分解后的各部门目标，经总经理批准后实施。 各部门根据需要，可将部门目标、指标进一步分解、落实。 3 方针目标 的宣贯 3.1人力资源部可通过组织培训、局域网发布文件等方式组织各部门学习公司方针、目标。通过学习，确保全体人员理解方针、各级目标的要求。 4 目标指标 评审和修订 4.1每年管理评审时，由总经理组织对目标指标的适宜性、充分性、完成情况进行评审。 4.2当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。 4.3目标指标若需修订时，按《文件与资料管理程序》资料管理程序》规定执行，并由综合办办形成文件，经管理者代表审核，公司总经理批准后生效，按3．1要求宣贯及实施。 《文件与资料管理程序》 5 目标考核 5.1目标考核的时机和方式 对于各项目标的完成情况在每月办公会上进行通报，年底由人力资源部部组织统一实施考核。 5.2部门目标考核结果报告 人力资源部将考核结果于考核后5日内上报公司领导，同时将考核结果通知各部门。 目标考核记录 6 管理方案的制定 6.1生产技术部根据目标、指标及其实施情况需要组织编制管理方案，经管理者代表身后后，总经理批准生效。 6.2管理方案主要包括以下内容： 1）依据目标和指标； 2）方法措施、技术手段； 3）执行部门和负责人； 4）资源需求（包括人力、物力、财力）； 5）启动日期和完成期限等。 7 管理方案的更改 当发现管理方案存在以下情况是，由生产技术部组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施： 管理方案存在不合理时； 法律法规及其他要求发生变化时； 资金问题或公司内部、外部条件发生变化时； 相关方提出特殊要求时； 发生与管理方案有关的事故、事件时。 8 管理方案的实施与监控 8.1管理方案批准后，以受控文件的形势发至各相关只能部门具体实施。 8.2执行部门应按规定的内容和要求，以记录、报表等形式汇报管理方案的进程及完成情况。 8.3生产技术部根据管理方案规定的时间期限，确定监控频次。生产部通过检查记录、报表、实地跟踪检查等方法，监控管理方案的实施进程及完成情况。 《管理方案》 9 安全生产责任制的实施与监控 9.1安全生产责任书的编制与签订 生产技术部根据管理方针、目标组织制定《安全生产责任书》，包管理者代表审核，总经理批准后，由各部门负责人与总经理签订。 9.2安