成本变更签证管理办法.docVIP

上海九龙云天实业发展有限公司 变更签证管理办法 （版本1.0） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 第一章 总则 第一条：目的 为规范合同变更及现场签证，加强开发项目的成本控制，有效维护公司的合法权益，特制订本办法。 第二条：适用范围 2.1本管理办法适用于九龙云天集团及其全资或控股子公司开发的项目。 2.2变更签证的诱发因素包括范围漫延、设计变更、现场委托、返工等。政府或其他单位以行政手段调整收费、税率、利率标准未计划的对外捐赠施工合同的价款，具有临时性和无规律性等特点，比如土方核量，处理地下障碍物，隐蔽工程、材料代用、施工条件变化、增加合同范围外工作等称为工程签证。 3.3变更签证控制在各阶段各个科目下的目标成本之内。 第二章 组织职责及管理原则 第四条: 组织机构及职责 4.1集团成本中心负责对项目公司项目权限外的变更签证费用的审核,并上报集团领导审批。 4.2项目公司合约造价部负责变更签证费用的提案和审核（变更发生和事实由设计部和工程部发起提案），在项目权限内报项目总经理审批，超项目权限的还需报集团审核；负责变更各种相关资料的整理归档。 4.3项目公司工程部负责对现场签证资料的收集；对施工单位发联系单确认签证的事实；负责现场复核签证内容的真实性和签证资料的完整性；负责具体工程量和工作内容把关，可组织施工单位、监理、项目合约造价部对具体工程量（包括标高、土方等）现场丈量。 4.4集团/项目公司设计部负责对图纸设计变更的提案；负责对接设计单位出设计变更图纸；负责确认设计单位出具的变更图纸。 4.5项目公司总经理负责按变更签证权限进行审核或审批。 4.6集团事业部高管、分管副总裁、总裁按变更签证权限进行审核或终审。 第五条：变更签证管理原则 5.1 权力限制原则：项目公司应对设计变更实行严格把关，对涉及项目品质、建筑外观及设计效果的原则上不允许变更，如变更，必须报集团审批。如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 5.2 时间限制原则：项目公司应对变更签证及变更结算实行严格的时间限制，尽量作到先签后做。项目部/设计部在发出签证/变更指令后，施工单位必须在一周时间内上报签证/变更的工作内容以及涉及的造价。 5.3 一单一算原则：每一份变更签证（包括每份设计变更及工程现场签证）应编制一份费用结算单，且各单位工程、各专业的结算单必须分开，不允许一张单子中存在各单位工程、各专业并列的现象。 5.4 一月一清原则：变更签证费用应每月梳理，对本月手续齐备且具备结算条件的变更项目公司合约造价部应在当月25日前按权限核清造价并签字确认后上报集团成本中心备案；若无法做到先签后做的签证/变更审核单，或签证单双方无法达成一致，而产生先做后签，项目合约造价部需在每月动态成本统计中暂定预估造价（并注明），等双方确认造价后，再替换动态成本中的预估造价。 5.5 原件结算原则：所有涉及变更签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 5.6 法律约束原则：工程现场签证的费用在30万元以上的工程，必须另行签订合同补充协议供双方执行。 5.7 统一编号原则：变更签证单要求统一编号。变更签证单编号原则如下：该项目主合同编号+流水号； 第三章 变更签证审批流程 第六条 变更审批流程： 6.1承建单位依据建设方《工作联系单》要求或《设计变更单》要求施工，并报监理单位及项目公司就施工情况及工程质量要求后，填写《工程变更签证联系单》上报签证申请； 6.2监理单位在收到承建单位提交的变更签证联系单后1-2日内完成审核并签署意见； 6.3 项目公司工程部在收到经监理审核后的变更签证联系单后2-3日内完成审核并签署意见（必要时成本人员参加）； 6.4 项目公司合约造价部依据《工程变更签证联系单》，填写《工程变更签证审批单》，并在3-5日内完成审核并签署意见，并按成本权限流转审批。 6.5《工程变更签证审批单》通过审批后，由项目合约造价部经理和项目总经理在《工程变更签证联系单》上签发。 第七条：变更签证的详细要求 7.1 变更签证结算资料应齐全。具体资料如下：《工程联系单》、《施工方案》（涉及施工方案的附审批通过的施工方案）、《工程变更签证联系单》、拆除、隐蔽工程的影像资料、超3万元变更签证的影像资料，项目合约造价部再添加《工程变更签证审批单》，作为存档依据。 7.2 结算资料真实有效，由项目公司工程部对签证事实作出判断，应现场核实签证数量，可按图纸计算的工程量不需核定但要标注范围及尺寸。对于涂改结算资料、造假等行为，一经查实，一律做消项处理，不予结算。 7.3 变更签证意见的签署要求：项目公司工程部在《工程变更签证联