宜华生活科技股份有限公司2017年股东大会会议资料.PDFVIP

宜华生活科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 目 录 1、关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 关于2017 年度独立董事述职报告 2、关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2017 年度报告(全文及摘要)的议案 4、关于公司2017 年度财务决算报告的议案 5、关于公司2017 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘公司2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 7、关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案 8、关于公司申请融资综合授信额度的议案 9、关于公司对外担保预计的议案 10、关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案 1 议案之一 宜华生活科技股份有限公司 关于2017 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2017 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规 定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 圆满地完成各项工作任务。现在由我代表董事会就2017 年度董事会工作情况报 告如下： 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、经营模式 公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，根据《上 市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于 “C21 家具制造业”。 公司产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系 列，旗下拥有多个自主品牌。 公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同 时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生 产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。 在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外 家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌 连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广 和品牌维护等业务功能。 在国内市场经营模式上，公司主要采取 “体验中心+经销商”的销售模式。 公司从2010 年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、上海、 广州、汕头、大连、深圳等地设立18 家体验中心，体验中心主要作为品牌推广、 产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司 将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。传统渠道之外，公司还通过布局互 联网时代的多元化新型营销模式，打造“O2O”电子商务模式，通过建立微信平 台、与电商平台合作等方式，打造线上线下一体化营销模式，实现消费者从产品 2 选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。 2、行业概况 我国家具行业经过近 20 年的快速发展已形成了一定的产业规模，从不到 1,000 亿市场规模的小行业发展到2017 年9,056 亿元的规模,家具行业对国际先 进家具制造的借鉴、设计技术研发创新，以及新工艺、新材料的广泛应用，极大 地提高了工艺技术和企业管理的水平，我国家具产业从单纯依靠成本竞争向提升 服务水平、提高产品科技含量和产品附加值转变，在国际家具市场地位也日益提 升，据前瞻产业研究院《2016-2021 年中国家具行业市场需求预测与投资战略规 划分析报告》显示, 目前我国家具产能占全球市场份额已超过25%，是世界第一 家具生产、消费及出口国。 当前，我国经济稳步发展、居民人均收入水平不断提高及城镇化建设进度不 断加快，为国内家具行业提供了良好的发展条件，我国经济发展进入新常态,家 具行业发展由高速转变为中高速、发展动力由要素驱动转向创新驱动、家具行业 结构也不断优化升级。更多企业重视家具制造管理，研发新材料，利用互联网、 大数据、现代科技改造生产、销售和服务模式，通过并购整合、扩张规模、延长 产业链，从单一产品生产，向产品服务多元化方向发展，部分企业转型升级成效 显著，特别是品牌家居企业，行业产品同质化严重、产能过剩等问题也得到遏制。 2017 年，家具行业整体发展保持稳定。根据国家统计局的统计，我国家具 行业规模以上企业在 2017 年实现主营业务