太原化工股份有限公司2017年股东大会会议资料.PDF

太原化工股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 一、2017 年年度股东大会规定 二、2017 年年度股东大会表决办法 三、2017 年年度股东大会议案 1、2017 年度董事会工作报告 2、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年度独立董事述职报告 4、2017 年年度报告及摘要 5、关于公司2017 年度利润分配的预案 6、关于公司2017 年度财务决算及2018 年度财务预算的议案 7、关于公司2017 年度日常关联交易的执行情况及2018 年度预计日常关联 交易的议案 8、关于聘请公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。 0 太原化工股份有限公司2017 年年度股东大会资料： 2017 年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司本次股东大会期间依法行使 权利，本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的 一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 有关法律、法规，制订本规定。 一、现场会议要求 1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 2、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 5、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。 审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和 发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大 会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。 6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人 1 指定的相关人员作出答复或者说明。 二、网络投票要求 网络投票的相关规定详见本公司于2018 年5 月10 日在《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所指定网址 （）刊登的2017 年年度 股东大会的提示性公告（公告编号：临2018-008）。 现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有 限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。根据 投票结果，股东大会应当对此作出决议。 2 太原化工股份有限公司2017 年年度股东大会资料： 2017 年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在本次股东大会依法行使表决权，根据《公 司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。 一、大会采用现场记名投票方式和网络投票两种方式表决。股东或者股东代 理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。 二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所 持公司股份数、股东代理人姓名，对议案表决应逐项进行，在“同意”“反对” “弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中划对勾或填票数为准； 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 三、网络投票的股东进行表决，请按照公司