董事会章程样本.docVIP

有限公司 监事会决议 二零零七年 月 日在 ，召开了 有限公司二零零七年第一次监事会议，在会议召开的10日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体监事。到会的监事有 。出席本次监事会的人数，超过全体监事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由 主持。经到会监事充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、本公司监事会由 位监事组成，名单如下： 二、全体监事一致选举 为监事会主席。 三、全体监事经过议定，决定每半年检查一次公司的财务。 表决情况： 对本次监事会决议，持赞同意见的监事 人，占监事总数的100%；本次监事会决议经全体监事通过，产生法律效力。 到会监事签名： 二零零七年 月 日 有限公司 董事会决议 二零零七年月日在 ，召开了有限公司二零零七年第一次董事会议，在会议召开的10日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体董事。到会的董事有 ，因 原因未参加的董事有 ，弃权的董事有 。出席本次董事会的人数，超过全体董事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由 主持。经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、本公司董事会由 位董事组成，名单如下： 二、一致选举 为公司董事长，并由其聘任（选举）担任公司经理。 表决情况： 对本次董事会决议，持赞同意见的董事 人，占董事总数的%，本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。 到会董事签名： 二零零七年月日 有限公司 股东会决议 二零零七年月日在 ，召开了有限公司二零零七年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体股东。到会的股东有 ，因 原因未参加的股东有 ，弃权的股东有 。会议由出资最多的股东 召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。 一、本公司由 位股东组成，股东名单如下： 二、本公司设立董事会，董事由股东会选举产生，选举 为公司董事。设董事长1名，由董事会选举产生。 三、本公司设经理一名，由董事会（兼）聘任（选举）产生。 　　四、本公司不设监事会，设一名监事（本公司设立监事会，监事由股东会选举产生），选举担任。 五、一致通过注册资金分期缴纳，首次缴纳万元，其中： 首期出资 万元、首期出资 万元、首期出资 万元、首期出资 万元，其余 万元在两年内分两次缴足，2007年 月 日前 应缴 万元， 应缴 万元；2008年 月 日前 应缴 万元， 应缴 万元。 六、以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 七、一致通过有限公司章程，章程共十章三十九条。 八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。 九、一致同意委托 代表本公司签订房屋租赁合同。 十、一致同意委托 办理本公司注册登记手续。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东 人，代表%的股份，占出席股东会的股东所持股份总额的%；持反对意见的股东 人，代表%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的%；弃权股东人，代表%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的%。 股东签字（盖章）： 二零零七年月日 有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由 出资设立有限公司，特制订本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条：公司名称：有限公司（以下简称“公司”） 第二条：公司住所：。 第二章 公司经营范围 第三条：公司经营范围：（经营范围参照国民经济行业分类，以工商局核定为准，需专项审批的以专项审批的经营期限为准） 第三章 公司注册资本 第四条：公司注册资本：人民币 万元（实收资本950万元，其余550万元在两年内分两次缴足，2007年2月8日前田彦洪应缴125万元，杨原斌应缴50万元；2008年2 月8日前田彦洪应缴225万元，杨原斌应缴150万元）。 公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条：股东的姓名（或名称）、