唐山三友化工股份有限公司五届十次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-052 号 唐山三友化工股份有限公司 五届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司召开五届十次董事会的会议通知于 2013 年10 月18 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出， 本次会议于2013 年10 月28 日在三友宾馆会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长么志义先生 主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2013 年第三季度报告全文及正文》。同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站 （）。 二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。同意票9 票， 反对票0 票，弃权票0 票。 为提高公司自有装卸设备的使用效率，增加公司收益，董事会同 意公司增加经营范围：货物装卸（最终以工商行政管理部门登记为 准）。 该议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意票9 票，反 对票0 票，弃权票0 票。 为适应业务规模不断发展扩大对提升公司治理水平的要求，公司 拟增加董事会、监事会人数，调整优化董事会、监事会结构，同时拟 增加公司经营范围，因此董事会同意对《公司章程》相应条款进行修 改。 此议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同时披露的《关于 修改公司章程的公告》（公告编号：临2013-054 号）。 四、审议通过了《关于增选公司董事的议案》。同意票9 票，反 对票0 票，弃权票0 票。 为适应公司业务规模不断发展扩大对提升公司治理水平的要求， 公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成基础上增选董事 4 名，其中2 名为独立董事。公司股东单位唐山三友集团有限公司推荐 曾宪果先生，唐山三友碱业（集团）有限公司推荐李瑞新先生为增选 董事候选人，公司董事会提名屈一新先生、郑瑞志先生为独立董事候 选人，任期至本届董事会届满。 此议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资 格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议。 五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意票9 票， 反对票0 票，弃权票0 票。 为支持控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩 碱业”）发展，满足其生产经营流动资金的需求，董事会同意在已有 为其提供14 亿元人民币的担保额度基础上，今年不再降低为其担保 的额度，同时再为青海五彩碱业新增1.1亿元人民币银行贷款担保（需 以青海五彩碱业另一方股东青海五彩矿业有限责任公司为公司提供 反担保为前提），并授权公司管理层办理提供担保相关事宜，包括但 不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关 文件上签字等。 此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同时披露的《关于 为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2013-055 号） 六、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》。同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 为提高公司资金使用效率，支持子公司发展，董事会同意公司以 自有资金向青海五彩碱业提供人民币5000 万元的委托贷款 （需以青 海五彩碱业另一方股东青海五彩矿业有限责任公司为青海五彩碱业 提供同等额度的委托贷款为前提），委托贷款利率按同期银行贷款利 率上浮 15%计算，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关 手续，包括但不限于选择委托贷款银行、签订有关协议等。 具体情况详见同时披露的《关于为子公司提供委托贷款的公告》 （临2013-056 号）。 七、审议通过了 《关于在上海自贸区设立商务贸易公司的议案》。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 为分享上海自由贸易区的改革红利，充分利用上海自由贸易区各 项优惠政策，以公司现有进出口业务为基础，统筹开展国际国内贸易， 实现内外贸一体化发展。董事会同意公司在上海