北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董.PDFVIP

北京三聚环保新材料股份有限公司 北京三聚环保新材料股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第八次会议 审议相关事项的独立意见 我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公 司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2017年度内部控制有效性的自我评价报告的独立意见 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司现行 的内部控制基本完整、合理、有效，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项 制度的规定有效的执行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投 资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的 正常进行。公司董事会编制的 《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。 二、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可及独立意见 经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）具 备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪 尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责， 为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财 务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意续聘利安达为 公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用188万元，并提交公司董事会和股 东大会审议。 三、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见 经仔细阅读了公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》等相关资 料，我们认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对广大 北京三聚环保新材料股份有限公司 投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹配， 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备 合法性、合规性及合理性。符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情况。同意公司2017年度利润分配方案，并同意提交至公司2017 年年度股东大会审议通过后实施。 四、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见 经核查，2017年度，公司与关联方发生的重大关联交易情况如下： 1、公司于2017年4月19日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过《关 于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股权并更名暨关联交易的 议案》，同意公司使用自有资金人民币12,300万元收购北京宝塔三聚能源科技有 限公司100%的股权，并更名为北京宝聚能源科技有限公司。本次股权转让完成后， 北京宝聚能源科技有限公司成为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。 2、公司于2017年9月7日及2017年9月26日召开的第三届董事会第四十二次会 议、2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于与黑龙江省龙油石油化工 股份有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司武 汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中）与关联方黑龙江省龙油石油化 工股份有限公司（以下简称“龙油石化”）就“550万吨/年重油催化热裂解项目 之100万吨/年悬浮床加氢装置”签署《合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）， 龙油石化系公司关联方大庆联谊石化股份有限公司的控股子公司。《框架协议》 的总金额为人民币12亿元，其中公司为该项目提供“100万吨/年悬浮床加氢装置” 的工艺包，工艺包合同的总金额为人民币1.50亿元；“550万吨/年重油催化热裂 解项目之100万吨/年悬浮床加氢装置”工程由武汉金中EPC总承包，EPC总承包合 同的总金额为人民币10.50亿元。 3、公司于2017年12月8 日召开的第四届董事会第五次会议及2017年12月25 日召开2017年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于与鹤壁世通绿能石化科 技发展股份有限公司签署项目合作协议暨关联交易的议案》，同意公司及控股子