南通醋酸化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议的.PDFVIP

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-006 南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十五次会议 于2018年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月6 日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和 召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过 《关于总经理2017年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过 《关于董事会2017年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通过 《关于独立董事述职报告的议案》 《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议并通过 《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议并通过 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议并通过 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》 同意公司 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站 （）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （七） 审议并通过 《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》 同意公司2017年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.80元（含税），预计共派发现金红利7770.24万元，剩余未分 配利润结转下一年度。 上述方案符合 《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法 权益，已由独立董事发表同意的独立意见。 内容详见上海证券交易所网站 （）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司2018年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2018年拟向银行 申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。 上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关 法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （九）审议并通过 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联 交易预计的议案》 同意公司2017 年与关联方发生交易总额为6047 万元，预计2018 年与关联方的 交易额大约为8080 万元，具体如下表。 交易 2017 年 2018 年 关联交易类别 关联人 内容 实际发生金额 预计发生额 向关联人购买 南通江山农药化工 蒸汽费 5973 万 8000 万 燃料和动力 股份有限公司 接受关联人 南通新源环保有限