集团规章制度建设管理办法.docVIP

集团制度建设管理办法 总则 目的 制度是企业管理“法治”的具体表现形式，是组织工作的依据。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正，更应是对将来可能发生的问题的规避和预防。环境变化必须随变化 1.5.6集团办公室负责制度的分类、编号、发放、存档。 制度内容 制度一般包括如下内容： 目的。 适用范围。 制定原则。 相关文件、记录。即与制度关联的有关文件、记录及对制度中可能产生歧义的地方做出的说明。 管理职责。即相关部门、岗位在制定并实施本制度中的职能、权限及责任。 程序标准。集团制度重在控制协调，明确提出职能部门和所属子公司必须达到的目标及必须遵守的规程；子公司制度重在明确程序、方法实施的步骤、接口。 考核办法。提出制度的关键控制点及考核指标，明确监督检查手段及奖惩方法。 解释修订权限。 生效时间。 制度建设计划 计划编制 2.1.1制度委员会通过制度体系调研，根据制度运行相关信息，进行效能评估，起草制度建设规划，提交给集团董事会。 2.1.2企业管理部依据董事会批准的集团制度规划，根据集团公司各职能部门、子公司制度运行相关信息、管理需求，明确责任部门，起草制度建设计划草案，并报集团总裁审批后分发执行。 计划执行 制度建设计划一经确定，必须严格执行。企业管理部有权就制度制定和执行情况两项对有关单位提出奖惩建议。 计划调整 未列入制度计划，职能部门或所属子公司认为应当制定的制度，须向企业管理部提出制度计划调整建议，经审批后，纳入正常制度建设轨道。 制度制定流程 起草 集团公司各职能部门、子公司依据专业分工，承担有关制度的起草任务，并指定人员具体负责。 征求意见 制度起草完毕后，起草单位须向有关单位征求意见，相关单位须在规定时间（不得超过三天）内做出答复，起草部门结合相关单位意见对草案进行修改。无须征求意见的制度草案直接报企业管理部。 企业管理部初审 起草部门将制度草案报企业管理部审查，企业管理部必须在一周内审查完毕，如有修改意见，须将草案返回起草部门进行修改。修改完毕后，重新报企业管理部。 主管领导二审 制度草案通过企业管理部初审后，报集团公司主管领导审查，主管领导在三天内做出答复。主管领导提出修改意见的，企业管理部须将制度草案发还起草部门进行修改，修改完毕后重新报主管领导审查。 集团董事会或制度委员会三审 3.5.1 主管领导同意制度草案后，根据制度的重要性决定是否将草案提交制度委员会或集团董事会讨论。无须提交制度委员会或集团董事会的制度直接报总裁签批。 3.5.2制度委员会或集团董事会提出修改意见的，由企业管理部将草案返还起草部门修改。 签发 3.6.1 制度通过集团董事会审批后，由董事长签署命令，发布实施。 3.6.2 无须提交集团董事会的制度，由总裁签署命令，发布实施。 制度颁布 制度征求意见单及审批单的填写 起草部门在向有关部门及领导报送制度草案时，同时附上《制度征求意见单》及《制度审批单》。如有修改意见，在《制度征求意见单》上详细填写；如无修改意见，直接在《制度审批单》上签字。 发布范围 集团制度的发布范围由企业管理部与起草部门共同确定，子公司制度的发放范围由各子公司办公室与起草部门共同确定。 制度密级 制度密级分为公开、秘密、机密三级，由起草部门根据董事会或总裁要求确定。 分类编号 各类制度由集团办公室按本制度附件编码分类规则统一进行编号。 发布格式 4.5.1 制度统一用A4纸排版，用纸介质和电子文档两种形式发布。 4.5.2制度文本格式。制度标题为三号仿宋体并加黑，正文字体为小四号仿宋体，标题与正文之间隔一空行；边距为上3.00厘米，下2.54厘米，左3.0厘米，右2.6厘米；字间距为标准距离，行距为22磅。页眉用五号宋体填写制度名称、编号；页脚用小五号宋体填写“第 页 共 页”。制度文本模版见本制度文本。 4.5.3 制度条文格式统一按照本制度所采取的格式。 4.5.4集团重要制度发布，在经董事长或总裁签发后，由集团办公室以红头文件的形式发布该项制度生效的通知。 制度实施 制度试行 5.1.1 试行期限。重要制度原则上须试行3-12个月，由制订部门确定试行期限。 5.1.2 跟踪控制。试行期间，制订部门必须跟踪制度试行情况，协调解决试行过程中出现的问题，撰写《试行情况分析报告》，报企业管理部。企业管理部提出制度可执行、修订后执行或终止执行的建议，报董事长或总裁审批。 监督检查 5.2.1 制度制订部门负责监督、检查制度的执行。 5.2.2 企业管理部和子公司办公室监督、检查制度制订部门的职责履行情况，并定期、不定期地对制度执行情况进行抽查和全面检查。 5.2.3 监察委员会对制度执行过程中出现的异常情况进行监督检查。 制度更改 制度实施过程中，如发现其中某一条款与