关于2016年日常关联交易预计情况的公告-福建青山纸业股份有限.PDFVIP

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2016-020 福建省青山纸业股份有限公司 关于2016 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大依赖：否 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 (1)为满足公司日常生产经营对原辅材料和燃料需求，保证公司 正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，保护企业及股东利益为前 提，充分利用股东及其他关联方的有效资源，全力推动完成年度经营 目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协 商，2016 年，公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限公司(下称“福 建金皇”)、公司控股股东全资子公司福建省轻安工程建设有限公司 (下称“福建轻安”)、公司非公开发行新增潜在股东福建省能源集团 有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司(下称“永安煤业) 及孙公司福建泉州肖厝港有限责任公司(下称“泉州肖厝港”)等进行 与日常经营相关的关联交易，即原辅材料、燃料供应、接受木片原料 劳务装卸及运输、提供劳务维修服务等，全年预计发生关联交易总额 9,200 万元。 (2)2016年4月22日，公司七届四十三次董事会审议通过了《关于 2016年日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时， 关联董事潘士颖先生、黄金镖先生、徐宗明先生、陈荣先生、张小强 先生对该议案进行了回避表决，由其他4名非关联董事表决通过，无 反对票，无弃权票。 (3)独立董事意见：公司三名独立董事陈建煌先生、刘燕娜女士、 冯玲女士对公司2016年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见， 并在董事会上发表了独立意见。 事前认可意见：经审核，公司2016年日常关联交易预计情况符合 1 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2016-020 公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客 观公允，特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正 原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交 易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们 同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并报公司股东 大会批准。 独立意见：①报告期，公司因筹划非公开发行新增关联方(潜在 股东)发生的关联交易情况已按规定在定期报告中披露，拟相应发生 的日常关联交易已纳入2016年度日常关联交易预计。②公司2016年日 常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生 的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客 观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则， 部分交易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。③本次关联交易预计不会对公司的持续经营 能力和资产独立性产生不良影响。我们同意本次关联交易预计事项， 公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，本次 日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准。④根据公开承 诺，公司应该尽量减少和避免关联交易，确因客观因素必要发生的日 常经营性关联交易，应按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易 决策程序和信息披露义务。 (4)公司董事会审计委员会对2016年日常关联交易预计事项发表 了书面意见。具体内容：①2016年，公司关联方福建金皇、新增潜在 股东关联方(因公司非公开发行)永安煤业及泉州肖厝港等，以市场定 价原则或通过公开招(投)标方式，拟向公司提供部分辅助原料和燃 料，木片原料劳务装卸、运输等服务，全年预计发生关联交易总额 9,200万元。属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求， 存在必要性和合理性。②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依 据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公 司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。 ③该关联交易不会影响公司持续经营能