关于二次修订非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施.PDFVIP

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-018 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于二次修订非公开发行股票摊薄即期回报影响 及公司采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司的制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请 投资者注意。 北京雪迪龙科技股份有限公司 （以下简称“雪迪龙”或 “公司”）于2017年1 月19日披露了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的 公告》。根据2016年度公司财务报告情况，2017年3月13日，公司第三届董事会第四 次会议审议通过了 《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期回报和填补措施及相关 主体承诺的议案》，对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响内容进行了相应的调整。 公司本次修订非公开发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取的填补回报措施公告如下： 一、本次非公开发行对公司财务指标的影响 （一）影响分析的假设条件 1、宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化； 2 、假定本次发行方案于2017年6月底实施完毕，本次方案实际发行65,377,333 股，募集资金总额为94,404.87万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响； 3、本次非公开发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为假设，最终 以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准； 4 、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本604,880,320股为基数， 不考虑除本次发行股份数量之外的因素对本公司股本总额的影响； 1 5、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益）等方面的影响； 6、公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为19,390.36万元，归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润为18,294.56万元。假设公司2017年扣非前及扣 非后归属于母公司所有者的净利润较2016年分别增长10%和20% 。 上述假设仅为测试本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表 公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2017年的业绩盈利预测，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。 （二）对公司主要财务指标的影响 2016 年度/2016 2017 年度/2017 年12 月31 日 项目 年12 月31 日 发行前 发行后 总股本 （万股） 60,488.03 60,488.03 67,025.77 本次募集资金总额 （万元） 94,404.87 假设1：2017 年归属于母公司所有者的净利润较2016 年归属于母公司所有者的净利润假设值增长10% 归属于公司普通股股东的净利润 （万元） 19,390.36 21,329.40 21,329.40 归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元） 18,294.56 20,124.02 20,124.02 归属于公司普通股股东净利 基本每股收益 0.32 0.35 0.33 润的每股收益 （元/股） 稀释每股收益