江苏亚邦染料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的.PDFVIP

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2017-024 江苏亚邦染料股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于近日收 到董事会秘书刘洪亮先生提交的书面辞职报告。刘洪亮先生由于个人原因，申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘洪亮先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘洪亮先生在任职期间勤勉尽责、 恪尽职守的工作，尤其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司于2017 年7 月12 日召开了第四届董事会第二 十次会议，应出席董事9 名，实际出席董事9 人，会议以9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监 周向东先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致（周向东先生 简历附后）。 周向东先生勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具 备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会 秘书的情形。 公司独立董事对此发表意见：经审阅周向东先生个人简历，未发现存在《公 司法》第146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有关 规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件。同意 聘任周向东先生为公司董事会秘书。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0519 传真：0519 电子邮箱：zhouxd@ 地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105 号 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2017 年7 月13 日 附：周向东先生简历 周向东先生，男，1975 年1 月出生，大学本科，中国注册会计师、中国注 册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师。周向东先生自苏州大 学财经学院财政学专业毕业后，1998 年8 月至2007 年11 月，历任武进会计师 事务所资产评估、审计部负责人，常州正则联合会计师事务所审计、财务咨询合 伙人；2007 年12 月至今，任亚邦股份财务总监。