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陕西金吉律师事务所 西安标准工业股份有限公司 2007 年度股东大会 法律意见书 含光南路 261 号 鹏豪大厦 A座 21 层 中国.西安 陕西金吉律师事务所 关于西安标准工业股份有限公司2007 年度股东大会的 法律意见书 致：西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《西安标准工业股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）的有关规定，陕西金吉律师事务所接受西安标准 工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张庆茂律师出 席公司2008 年5 月16 日召开的2007 年度股东大会。并仅就本次股 东大会所涉及的召集、召开程序；出席会议人员的资格及表决程序等 相关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师出席了本次年度股东大会，并根据 《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具法律意见书所必须查 阅的相关文件、资料，听取了贵公司就有关事实所作的说明。贵公司 已保证所提供的文件、资料及所作的说明是真实的、准确的、完整的 和有效的，且一切足以影响本出具本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露。 现对本次年度股东大会的相关事宜出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次年度股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次年度股东 大会的通知已于2008 年4 月22 日分别在《中国证券报》和《上海证 券报》上公告。本次年度股东大会于2008 年5 月16 日如期召开。其 召开的时间、地点和议案与公告一致。 经律师审查，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 经验证，出席本次年度股东大会的股东、股东代表及委托代理人 共5 人，代表股份171,059,736 股，占公司总股本的49.44% 。股东代 表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。 出席和列席本次年度股东大会的其他人员为公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师。 经本律师审查，出席和列席本次年度股东大会的人员的主体资 格，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 三、出席本次股东大会的股东和股东代表没有提出新的提案。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次年度股东大会审议了公告中列明的以下议案： 1.公司2007 年度报告 2.公司2007 年度董事会报告 3.公司2007 年度监事会报告 4.公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表 (1)公司董事会审计委员会提交的《关于审计委员会运行情况和 公司2007 年年度财务审计情况的报告》 (2) 《审计报告》 (3) 《西安标准工业股份有限公司2007 年度财务报表》 (4)《西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资 金情况的专项说明》 (5)《关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则净利润差异 调节表的审阅报告》 5.公司2007 年度财务决算报告以及公司2008 年度财务预算方案 6.公司2007 年度利润分配方案报告 7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司 2008 年审 计机构 8.公司《独立董事工作制度》 9.西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事 (1)审议李广晖为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事 (2)审议宋长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事 (3)审议朱培颙为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事 (4)审议林伟娜为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事 (5)审议席酉民