赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年12 月29 日 2、会议召开地点：北京公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张韬先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》,决定于2017 年12 月29 日召 开公司2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 1 公告编号：2017-038 持有表决权的股份20,400,076 股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股 票发行方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数20,400,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于确认公司募集资金专用账户并签署三方监管 协议的议案》 1.议案表决结果： 同意股数20,400,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》 1.议案表决结果： 同意股数20,400,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 公告编号：2017-038 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过 《关于修改＜公司章程＞的议案》 1.议案表决结果： 同意股数20,400,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过 《关于签署＜附生效条件的股份认购协议＞的议案》 1.议案表决结果： 同意股数20,400,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况： 本议案不涉及