辽宁格林生物药业集团股份有限公司第一届董事会第九次会议.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券简称：格林生物 证券代码：834447 主办券商：中泰证券 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 辽宁格林生物药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第九次会议于2017 年12 月29 日上午九时三十分在公司会议室召开。 会议应到董事5 人，实到董事5 人，会议通知于2017 年12 月15 日以电 话、邮件及当面送达相结合的方式通知各位董事。董事长李迅先生主持 本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定，所做决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于全资子公司贝恩生物与浑南生物医药产业园签署 终止协议书的议案》。 议案内容：因公司战略发展需要，公司全资子公司沈阳贝恩生物疫 苗有限公司（以下简称“贝恩生物”）拟与沈阳浑南生物医药产业园投 资管理有限公司（以下简称“浑南生物医药产业园”）签署《终止协议 1 公告编号：2018-001 书》，终止双方就购买位于沈阳市浑南新区麦子屯603 号的10#办公楼 （园区名2-3 号）及18#厂房 （园区名12 号）（占地面积为办公楼1215 ㎡、厂房5293 ㎡，建筑面积为办公楼4821.45 ㎡、厂房10623.02 ㎡）） 的土地使用权及房产事宜。经友好协商，协议双方同意自协议生效之日 起终止本次交易。本协议生效后，沈阳浑南生物医药产业园投资管理有 限公司将贝恩生物已支付的预付款退还给贝恩生物。 本次终止协议的签署，根据《公司章程》、《投资管理制度》及《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，不属于 关联交易，且在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于控股子公司格林赛诺与浑南生物医药产业园签署 合作协议的议案》 议案内容：因公司战略发展需要，公司控股子公司沈阳格林赛诺药 业有限公司（以下简称“格林赛诺”）拟与沈阳浑南生物医药产业园投 资管理有限公司（以下简称“浑南生物医药产业园”）签署 《浑南生物 医药产业园项目合作框架协议》，拟购买浑南生物医药产业园土地使用 权及房产。 浑南生物医药产业园拟将位于沈阳市浑南新区麦子屯 603 号的 10# 办公楼（园区名2-3 号）及18#厂房 （园区名12 号）出售给格林赛诺作 为办公及生产使用。该房产占地面积为办公楼1215 ㎡、厂房5293 ㎡， 建筑面积为办公楼4821.45 ㎡、厂房10623.02 ㎡。协议签署后，格林赛 2 公告编号：2018-001 诺将向浑南生物医药产业园预付人民币贰仟柒佰捌拾陆万肆仟元（小写： 2786.40 万）元，其中预付工程款贰仟万元整（2000.00 万元），预付土 地款786.40 万元。关于本协议项下土地使用权和房产出售的最终成交价 格预计将不超过5000.00 万元 （土地使用权及房产最终成交价格以格林 赛诺与浑南生物医药产业园签订的土地及房产转让合同为准）。 格林赛诺本次签署协议购买土地使用权及房产事项，根据《公司章 程》、《投资管理制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露细则》的有关规定，不属于关联交易，且在董事会审议权限范围之 内，无需提交股东大会审议 （具体内容详见公司2018-002 号公告）。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。