诚志股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-136 诚志股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017 年 12 月17 日以书 面通知方式送达全体董事。 2 、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2017 年12 月 27 日下午15:30 以现场方式召开 （2 ）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总 部会议室 （3 ）董事出席会议情况：应到董事7 人，实到7 人 （ 4 ）主持人：董事长龙大伟先生 （5 ）列席人员：部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于选举公司第七届董事会董事长与副董事长的议案》 （1）选举龙大伟先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年； （2 ）选举张喜民先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》 （1）战略委员会委员：选举龙大伟担任主任委员，王学顺、吕本富担任委员， 任期三年； （2 ）审计委员会委员：选举郭亚雄担任主任委员，吕本富、张喜民担任委员， 任期三年； （3 ）薪酬与考核委员会委员：选举吕本富担任主任委员，朱大旗、张喜民担 任委员，任期三年； （4 ）提名委员会委员：选举朱大旗担任主任委员，郭亚雄、赵燕来担任委员， 任期三年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过 《关于聘任公司总裁、人事总监、财务总监、董事会秘书的议 案》 根据公司董事长龙大伟先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王学顺先生 为公司总裁、李学峰先生为公司人事总监、邹勇华先生为公司财务总监、曹远刚 先生为公司董事会秘书；任期三年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4 、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 根据总裁王学顺先生提名，聘任顾思海先生、李学峰先生、邹勇华先生、刘 选先生、杨永森先生、曹远刚先生、彭谦先生为公司副总裁；聘任李涛先生、庄 宁先生、张乐先生为公司专务副总裁；聘任秦宝剑先生为公司总裁助理；任期三 年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》 根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等制度相关规定，结合 公司实际，公司薪酬与考核委员会建议公司董事的目标薪酬如下： 序号 职位 目标年薪区间（万元）基本年薪/绩效年薪比例 1 董事长 200 6/4 2 副董事长 180 6/4 3 董事兼总裁 180 6/4 另：为建立与市场相适应的薪酬体系和更好地激励管理层，公司薪酬与考核 委员会建议对董事实行业绩奖励，奖励总额按年度净利润的一定比例进行激励。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等制度相关规定，结合 公司实际，公司薪酬与考核委员会建议公司高级管理人员的目标薪酬如下： 序号 职位 目标年薪区间（万元） 基本年薪/绩效年薪比例 副总裁、财务总监、人 1