袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议.PDFVIP

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012 －28 袁隆平农业高科技股份有限公司 第五届董事会第十三次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第五届董事会于2012 年6 月18 日（星期一）下午14:30 在长沙市车 站北路459 号证券大厦 10 楼会议室召开了第十三次 （临时）会议。 本次会议的通知已于2012 年6 月15 日以传真、电话和电子邮件等方 式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先 生主持，会议应到董事11 人，实到董事9 人。董事伍跃时、袁定江、 颜卫彬、廖翠猛、王道忠、张秀宽，独立董事邹定民、屈茂辉、郭平 出席了本次会议；董事邓华凤因公未能出席本次会议，委托董事袁定 江先生代其出席和表决，独立董事任爱胜因公未能出席本次会议，委 托独立董事郭平代其出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科 技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成 如下决议： 经出席本次会议二分之一以上董事审议通过了以下普通决议： 一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任廖翠 1 / 8 猛先生担任执行总裁的议案》。 廖翠猛先生简历附后。 本公司独立董事已就本事项出具独立意见，详情见本公司于2012 年6 月20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 （ ）上的《袁隆平农业高科技 股份有限公司独立董事关于聘任执行总裁和总裁的独立意见》。 本议案的表决结果是：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票 数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于颜卫彬先 生辞去总裁职务的议案》。 该议案的详细内容见本公司于2012年6 月20 日刊登在中国证券 报 、 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 总裁辞职公告》。 本议案的表决结果是：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票 数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任彭光 剑先生为总裁的议案》。 彭光剑先生简历附后。 本公司独立董事已就本事项出具独立意见，详情见本公司于2012 年6 月20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2 / 8 及巨潮资讯网 （ ）上的《袁隆平农业高科技 股份有限公司独立董事关于聘任执行总裁和总裁的独立意见》。 本议案的表决结果是：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票 数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请综合 公开授信的议案》。 同意本公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综 合公开授信人民币8,000 万元，向兴业银行股份有限公司长沙展览馆 路支行申请综合公开授信人民币8,000 万元。以上授信全部为直接信 用授信，期限均为1 年，利率不高于人民银行公布的同期基准利率， 并授权公司董事长代表公司签署相关法律文件。 本议案的表决结果是：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票 数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以湖南隆 平种业有限公司未分配利润转增其注册资本的议案》。 为了满足农业部育繁推一体化及进出口业务种子经营许可证的 办证资格，湖南隆平种业有限公司拟将注册资本由8,000 万元增加至 1亿元，新增的2,000 万元注册资本由全体股东按原持股比例以未分 配利润转增，其中本公司转增 1,100 万元。 本次增资完成后，湖南隆平种业有限公司注册资本将由8,000 万 元增加至1亿元，其中本公司出资 5,500 万元。所有股东原持股比例