神州优车股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：838006 证券简称:神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十一次会议于2017 年3 月14 日在公司会议室召开。本次会议的通知 已于2017 年3 月3 日通知全体董事及与会人员。公司本次董事会应 到董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长陆正耀先生主持，本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 会议审议议案及表决情况 （一）《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 议案主要内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有 关规定的相关要求，编制公司2016 年年度报告及摘要并予以汇报。 具体内容详见2017 年3 月14 日于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）发布的《2016 年年度报告》 1 公告编号：2017-009 （公告编号：2017-011）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-012）。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 《2016 年度董事会工作报告》。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表公司管理 层向公司董事会作《2016 年度总经理工作报告》。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 议案主要内容： 根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。 表决结果： 2 公告编号：2017-009 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （五）《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算 情况（包括对2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财 务指标的分析说明等）予以汇报。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （六）《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算 情况予以汇报。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （七）《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》 议案主要内容： 公司在2016年聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司的审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）工作认 真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表