三五互联：信息披露事务管理制度2010年4月2010-04-09.pdfVIP

厦门三五互联科技股份有限公司 Xiamen 35.com Technology Co.，Ltd 信息披露事务管理制度 （经2010 年4 月 7 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过） 厦门三五互联科技股份有限公司 三五互联信息披露事务管理制度（2010 年 4 月修订） 厦门三五互联科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了规范厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）以及其 他相关法律法规、以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和及公司的控股公司 （指 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及 参股公司。 第二章 基本原则及一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、 及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 （一）本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观 1 三五互联信息披露事务管理制度（2010 年 4 月修订） 事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 （二）本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明 确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含 有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。公 司披露预测性信息及其他涉及公