中海达：2011年第五次临时股东大会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2011-059 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2011年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间：2011 年9 月10 日上午10:30 （二）现场会议召开地点：广州市番禺区东环街迎宾路730 号番禺节能科技 园内天安科技创新大厦10 层公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票方式 （四）会议召集人：董事会 （五）会议主持人：董事长廖定海先生 （六）公司于2011 年8 月22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开2011 年第五次临时股东大会的议案》，《关于召开2011 年第 五次临时股东大会的通知》（2011-055)》已于2011 年8 月23 日刊登于中国证监 会指定信息披露网站。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共4 人，代表股份27,906,977 股， 占公司总股本的比例为55.81%。 公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。 三、提案审议情况 本文由初夜给了春春上传到百度文库 3 本次会议采用记名投票方式表决，与会股东审议并通过以下议案： 议案一：审议《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的2011 年半年度的利润分配 及资本公积金转增股本预案如下： 为有效调整股东权益的内部结构，扩大公司股本，进一步体现公司高成长性， 公司拟以2011 年6 月30 日总股本5,000 万股为基数，以资本公积金向全体股 东每10 股转增10 股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为10,000 万股。 表决结果:同意27,906,977 股，同意股数占出席会议有效表决权的100%； 反对0 股，反对股数占出席会议有效表决权的0%；弃权0 股，弃权股数占出席 会议有效表决权的0%。 议案二：审议《关于修订公司章程的议案》 由于政府对公司原来所处的地址道路名称进行了更改，导致公司注册地址发 生变更，公司董事会同意对公司章程中的公司注册地址按照政府道路名称的更改 进行修订，修订《公司章程》如下： 修订前： 第五条 公司住所：广州市番禺区东环街迎宾路730 号番禺节能科技园内天 安科技创新大厦1003，邮政编码511400。 修订为： 第五条 公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园 内天安科技创新大厦10 层，邮政编码511400。 表决结果:同意27,906,977 股，同意股数占出席会议有效表决权的100%； 反对0 股，反对股数占出席会议有效表决权的0%；弃权0 股，弃权股数占出席 会议有效表决权的0%。 议案三：审议《关于修订公司治理制度的议案》 表决结果:同意27,906,977 股，同意股数占出席会议有效表决权的100%； 反对0 股，反对股数占出席会议有效表决权的0%；弃权0 股，弃权股数占出席 会议有效表决权的0%。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 3 议案四：审议《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》 表决结果:同意27,906,977 股，同意股数占出席会议有效表决权的100%； 反对0 股，反对股数占出席会议有效表决权的0%；弃权0 股，弃权股数占出席 会议有效表决权的0%。 议案五：审议《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议 案》 表决结果:同意27,906,977 股，同