公司章程(股东、董事会、监事会).docxVIP

公司章程第一章 宗 旨第一条为了认真贯彻执行党和围家的路线、方针、政策及有关法律、法规、坚持社会主义的经营方向，不断开拓市场，充分发挥企业潜能，促进洪泽经济迅速发展，决定成立本公司。第二章 公司名称和住所 第二条 公司名称：（以下简称公司） 第三条 公司住所：第三章 公司经营范围第四条 公司经营范围：。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*第四章公司注册资本第五条 公司注册资本：人民币万元第五章股东名称、出资方式、出资额第六条 股东名称、出资方式及出资额如下：名称注册号住所出资方式出资额（万元）出资比例（100%）出资日期货币土地使用权第七条公司成立后应向股东签发出资证明书第六章股东的权利和义务第八条股东享有如下权利：（一）了解公司经营状况和财务状况；(二）选举和被选举为董事或监事； （三）决定公司的经营方针和投资计划； (四) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（五）选举和更换监事，决定临事的报酬事项；（六）审查批准董事会的报告； （七）审查批准监事的报告； （八）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （九）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算事项作出决议； （十二）修改公司章程； 第九条 股东承担以下义务： （一）遵守公司章程； （二）一次足额缴纳所认缴的出资； （三）股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任； （四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽逃投资；第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 本公司不设股东会、股东作出笫八条所列规定时应当采用书面形式、并由股东签名后置备于公司。 第十一条 公司设董事会，成员为5人，由股东委派产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。董事长为公司法定代表人，对公司股东负责。 董事会行使下列职权： （一）负责向股东报告工作； （二）执行股东决定； （三）决定公司经营计划和投资方案； (四)制定公司的年度财务预算方案，决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 （十一）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司的事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 第十二条 董事会由董事长召集并主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。并应当于会议召开十日前通知全体董事。 第十三条 董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。对所议事项作出的决定应由占董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议董事应当在会议记录上签名。 第十四条 公司设经理一名，副经理若干，由董事会聘任或者解聘，经理对董事会负责，行使下列职权； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内都管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席董事会会议。 第十五条 公司设监事五名 监事任划每届为三年，监事任届期满，连选可连任，董事、高级管理人员不得兼任。 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督； (三)当董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正； （四）公司章程规定的其他职权。 监事列席董事会会议。 第十六条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律行政法规以及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公