淮安市山河园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第五次会.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：870283 证券简称：山河绿化 主办券商：国融证券 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司（以下称“公司”或“山 河绿化”）第一届董事会第五次会议于2017 年07 月24 日在公司会议 室召开。公司董事5 名，会议实到董事5 名。会议通知于2017 年07 月13 日以电话通知方式发出。会议由公司董事长张同刚先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以现场举手投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司关于变 更公司经营范围的议案》，并提交公司股东大会审议； 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因 公告编号：2017-026 公司业务发展需要，现拟对公司经营范围进行修改，具体修改如下： 原公司经营范围：“城市园林绿化工程的规划设计和施工，市政 公用工程施工（按资质证书核定的等级和范围经营）；园林绿化植物 材料的生产和经营、技术咨询、培训和装饰；苗木收购与销售。（依 法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 经营范围变更为：“城市园林绿化工程的规划设计、施工、养护； 桥梁工程、建筑工程、古建筑工程、建筑装饰装修工程设计与施工； 市政公用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、 建筑物加固、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、公路 工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、土石方工程、 景观工程、体育场地设施工程、水利水电工程、水利水电机电安装工 程、电力工程、通信工程、机电工程、电子与智能化工程、城市及道 路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程施工； 园林绿化植物材料的生产和经营、技术咨询、培训和装饰；苗木收购 与销售；建筑劳务分包；建筑材料、钢材销售；物业管理。” 2、表决结果： 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司股 公告编号：2017-026 东大会审议； 1、议案内容 因公司经营范围变更，《公司章程》修订如下： 原《公司章程》第二章第十一条为： 经营范围：城市园林绿化工程的规划设计和施工，市政公用工程 施工（按资质证书核定的等级和范围经营）；园林绿化植物材料的生 产和经营、技术咨询、培训和装饰；苗木收购与销售。（依法须批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟修改为： 经营范围：城市园林绿化工程的规划设计、施工、养护；桥梁工 程、建筑工程、古建筑工程、建筑装饰装修工程设计与施工；市政公 用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、建筑物 加固、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、公路工程、 公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、土石方工程、景观工 程、体育场地设施工程、水利水电工程、水利水电机电安装工程、电 力工程、通信工程、机电工程、电子与智能化工程、城市及道路照明 工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程施工；园林 绿化植物材料的生产和经营、技术咨询、培训和装饰；苗木收购与销 售；建筑劳务分包；建筑材料、钢材销售；物业管理。 以上以工商局最终核准的公司章程为准。 公告编号：2017-026 2、表决结果： 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票