深圳市掌网科技股份有限公司控股子公司管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-067 证券代码：836905 证券简称：掌网科技 主办券商：第一创业 深圳市掌网科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市掌网科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“母 公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件及《深圳市掌网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者公司所持股权/股份的表决权能对被持股公司股东会/股东大会的 决议产生重大影响的，公司对其构成控股，该被持股公司为公司的子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东 权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信 息管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会/股东大会行使股东权力制定子公司章 程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、股东代表监事及高级管理人 员候选人员由公司董事会确定。 第 1 页 共 5 页 公告编号：2017-067 第八条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规 范运作； （三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行，协调 母公司与子公司间的有关工作； （四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受 侵犯； （五）定期或应母公司要求向母公司汇报所任职子公司的生产经营情况， 及时向母公司报告母公司 《信息披露制度》所规定的重大事项； （六）列入子公司董事会、监事会或股东会/股东大会审议的事项，应事 先与母公司沟通，根据需要或母公司要求按规定程序提请母公司总经理、董 事会或股东大会审议； （七）承担母公司交办的其它工作。 第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、法规、 规范性文件和子公司章程的规定，对母公司和所任职子公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他 非法收入，不得侵占所任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与所任职 子公司订立合同或者进行交易。 上述人员违反本条规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯 罪的，依法追究法律责任。 第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每会计年 度结束后1 个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考 核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求的，公司将提请子公司 董事会、股东会/股东大会按子公司章程规定予以更换。 第十一条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花 名册及变动情况及时向母公司备案。 第 2 页 共 5 页 公告编号：2017-067 子公司管理层的人事变动应经母公司同意并向母公司备案。 第三章 财