第二十七届股东周年大会通告-世界华文媒体.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 布 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 概 不 就 因本 公 布 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED 世 界 華 文 媒 體 有 限 公 司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （馬 來 西 亞 公 司 編 號 ：995098 -A ） （香 港 股 份 代 號 ：685 ） （馬 來 西 亞 股 份 代 號 ：5090 ） 第 二 十七 屆股東 週 年大會 通 告 茲通 告 世 界 華文 媒 體 有 限公 司 謹 訂 於 2017 年 8 月 11 日（星 期 五 ）上 午 十 時 正 假 座 (i) 星 洲 媒 體 集 團有 限公 司 ，文 化 廳 ，No. 19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ；及 (ii) 香 港 柴 灣嘉 業 街 18號明報 工業 中心 A 座 十 五 樓 舉 行 第 二 十 七 屆 股 東 週 年 大 會 （「股 東 週 年 大 會 」），藉以處理 下 列 事 項 ： 議 程 作為普 通 事 項 1. 省 覽 截 至2017 年 3 月 31 日止 財 政 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 ，連 同 董 第 1 項 普 通 決 議 案 事 會 報 告 及 獨立 核 數 師報 告 。 2. 批 准 支 付 截 至2017 年 3 月 31 日止 財 政 年 度 之 董 事 袍 金 合 共 286,000 第 2 項 普 通 決 議 案 美 元 。 3. 重 選 下 列 根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 退 任 之 董 事 ： i. 拿 督 斯 里 張 翼 卿 醫 生 第 3 項 普 通 決 議 案 ii. 梁 秋 明先 生 第 4 項 普 通 決 議 案 iii. 俞 漢 度 先 生 第 5 項 普 通 決 議 案 4. 續 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為本 公 司 來 年 之 核 數 師 及 授 權 董 第 6 項 普 通 決 議 案 事 會 釐 定 其 酬 金 。 – 1 – 作為特 別事 項 考 慮 並 酌 情 通 過 （不 論 有 否 修 訂 ）下 列 決 議 案 ： 5. 普 通 決 議 案 獨立 非執 行 董 事 之 留任 「動議 待 通 過 第 5 項 決 議 案 後 ，謹 此 授 權 出 任 獨立 非 執 行 董 事 第 7 項 普 通 決 議 案 （「獨立 非 執 行 董 事 」）之 任 期 累 計 超 過 九 (9) 年 之 俞 漢 度 先 生 根 據 馬 來 西 亞 2012 年 企 業 管 治 常 規 守 則 繼 續 出 任 本 公 司 獨立 非 執 行 董 事 ，直 至下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 為止 。」 6. 普 通 決 議 案 建 議 更 新 就 收 入 或 交 易 性 質 之 經 常 性 關連 方 交 易 之 新 股 東 授 權 「動議 批 准 本 公 司 及 ╱或 其 附 屬 公 司 根 據 馬 來 西 亞 證 券 交