第三届董事会第二十六次会议决议公告-北京梅泰诺通信技术股份有限.PDF

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-021 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十六次会议。公司于 2017 年4 月10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董 事6 人，实际参加董事6 人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下： 一、 审议通过《2016 年度总裁工作报告》。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、 审议通过《2016 年年度董事会工作报告》。 本报告详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016年年度报告》中 第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016年年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，详见同日 中国证监会指定信息披露网站。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 三、 审议通过《2016 年年度报告》及其摘要。 《2016 年年度报告》及其摘要详见同日中国证监会指定信息披露网站。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 1 本报告及其摘要尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 四、审议通过《2016 年度财务决算报告》。 《2016 年度财务决算报告》详见同日中国证监会指定信息披露网站。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 五、 审议通过《2016 年度利润分配预案》。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利23,468,548.92 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016 年度母公司实现净利 润的10%提取法定盈余公积金2,346,854.89 元，余下未分配利润21,121,694.03 元，加上年初未分配利润 140,705,635.16 元，减去报告期内公司现金分红 5,712,929.85 元，截止报告期末，公司可供股东分配的利润为 156,114,399.35 元。 由于配套融资尚未完成，公司存在使用自有资金支付现金对价的可能性，因 此公司暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 六、 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的 议案》。 公司独立董事对公司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立 意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明以及公司监事会的核 查意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 七、 审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2 公司独立董事对募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见；公司 监事会发表了审核意见；保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见； 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年度募集资金实际存放与使 用情况的鉴证报告》（大信专审字[2017]1-00786 号），详见同日中国证监会指定 信息披露网站。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 八、 审议通过《2016 年度内部控制的自我评价报告》。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内