北京奥维云网大数据科技股份有限公司 第二届董事会第四次会.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：831101 证券简称：奥维云网 主办券商：国联证券 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月15 日，以书面方式向 各位董事发出会议通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月25 日 3、会议召开地点：公司1 号会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长文建平先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 公告编号：2017-041 的董事共0 人。 委托他人出席的董事姓名为李婷、冯伟，不能亲自出席会议的原 因为个人原因，受托董事姓名为文建平、陆飞荣。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2017 年半年度报告》 1、议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）的《2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-042）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2017 年半年度募集资金存放及使用情况的 专项报告的议案》 1、议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）的 《2017 年半年度募集资金存放及使用 情况的专项报告》（公告编号：2017-043）。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-041 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《北京奥维云网大数据科技股份有限公司第二届董事会第 四次会议决议》 特此公告。 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月26 日