创维数字股份有限公司 关于新增 2017 年度日常关联交易额度的.PDFVIP

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2017-029 创维数字股份有限公司 关于新增2017 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同）第九届董事会第 十九次会议和2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司2017 年日 常关联交易预计情况的议案》，对公司2017 年度日常关联交易进行了 预计，相关内容详见公司于2017 年3 月17 日在《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2017 年日常关联交易预计情况 的公告》（公告编号：2017-007 ）。 现因公司及下属公司生产经营需要，基于与 Metz Consumer Electronics GmbH （以下简称“Metz ”）、创维澳门离岸商业服务有限 公司( 以下简称“创维澳门离岸”) 、深圳创维-RGB 电子有限公司（以 下简称“创维 RGB 公司”）等公司存在必要的日常关联交易，预计 2017 年度新增日常关联交易总金额不超过 8,000 万元。公司于2017 年6 月5 日召开的第九届董事会第二十二次会议以4 票同意的结果审 议通过了前述2017 年度日常关联交易预计事宜，关联董事赖伟德、 施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。全体独立董事发表了同意的事 前认可意见和独立意见。 本次新增预计关联交易金额为8,000 万元，占公司2016 年度经 审计净资产的3.01%，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和调整金额 单位：万元 关联交易 关联交易内 关联交易 原预计 截至披露日已 上年发生 关联人 增加金额 类别 容 定价原则 金额 发生金额 金额 DDR 、 创维RGB 市场价 2,000 3,000 2,722.66 763.32 EMMC 向关联人 采购原材 料、产品Metz 、创维 购买电视机 市场价 13,000 5,000 10,865.72 10,110.12 澳门离岸 － 合计 － － － 8,000 － － 二、关联方介绍和关联关系 1、深圳创维-RGB 电子有限公司 （1）基本情况： 法定代表人：杨东文； 注册资本：人民币70,000.00 万元； 主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、 通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包 装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电 视（HDTV ）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电 视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板 显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN ）系统及 设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光 电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备，从事信息网络技术、 微电子技术、软件开发业务。一般商品的收购出口业务（不含配额许 可证管理及专营商品）。从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车 场机动车停放服务。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动 通信系统手机。增加:家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务 （涉及配额