北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：430581 证券简称：八亿时空 主办券商：国信证券 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月18 日 2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇镇北工业北区公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统公司指 定的信息披露平台 （ 或 www.neeq.cc)上刊登了本 次股东大会的通知公告 （2017-018），本次会议的具体内容参见上述 公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 (二)会议出席情况 1 / 10 公告编号：2017-025 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16 人， 持有表决权的股份50,116,904 股，占公司股份总数的85.92%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2016 年度财务报告》。 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2016 年度财 务报表已经由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标 准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司2016 年度财 务报告。 2.议案表决结果 同意股数50,116,904 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及回避表决。 （二）审议通过 《2016 年度财务决算报告》。 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2016 年度财 务报表已经由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标 准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司2016 年度财 务决算报告。 2.议案表决结果 2 / 10 公告编号：2017-025 同意股数50,116,904 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《2017 年度财务预算报告》。 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2016 年度财 务报表已经由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标 准无保留意见审计报告。结合公司2016 年的财务状况，并根据公司 在2017 年度的经营规划，董事会对公司2017 年的财务状况进行了预 计、估算，并在此基础上编制了公司2017 年度财务预算报告。 2.议案表决结果 同意股数50,116,904 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要 求，董事会对 2016 年度开展的各项工作进行总结分析，并