北京数码视讯科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

北京数码视讯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见： 1、关于利用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金投资北 京市博汇科技有限公司的独立意见 本次利用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金投资北京 市博汇科技有限公司履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公 司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 第1 号：超募资金使用》等相关法规要求。公司利用募集资金投资北 京市博汇科技有限公司是合理的，符合公司长远发展规划；能够优化 公司产业链结构、丰富产品多样性、不断提高公司的综合竞争力；有 利于全体股东的利益；同时本次利用募集资金投资北京市博汇科技有 限公司与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司其 他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害全体股东利益的情况。因此，同意公司使用公司上市募集的其他与 主营业务相关的资金 30,000,000.00 元投资北京市博汇科技有限公 司，取得其20%股权的对外投资议案。 2、关于同意为全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向 华夏银行知春支行申请授信提供担保的独立董事意见 作为公司的独立董事，我们认真核查后认为：北京数码视讯软件 技术发展有限公司作为公司的全资子公司，资产质量较好，有较强的 偿债能力，对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利 益。本次对外担保不违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市 公司对外担保相关规定和审议程序，我们作为公司的独立董事，同意 该项对外担保事项。 特此公告！ 独立董事：何沛中 杨金观 刘剑波 2010年11月29日 （本页为签署页） 独立董事签字： 何沛中 刘剑波 杨金观 2010 年11月29日