宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度.PDFVIP

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波江丰电子材料 股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）等有关规定，公司建立独立董 事工作制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定执行，未作出规定的，适 用本制度。 第二章 独立董事的条件 第四条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有五年以上的经济、法律、财务或其他履行独立董事职责所必需的 工作经验，并确保有足够的时间和精力履行职责； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则； （四）具备本制度第五条所要求的独立性； （五）已经获得或承诺获得监管部门颁布的上市公司独立董事任职资格； （六）《公司章程》规定的其他担任独立董事的条件。 第五条 前条所称的 “独立性”，是指独立董事不存在下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹； （二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上； 宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （三）是公司前十名股东中的自然人股东或其配偶、父母、子女； （四）在直接或间接持有公司已发行股份5 ％以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员或其配偶、父母、子女； （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （六）最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员； （七）最近一年内，所任职的中介机构曾为公司控股股东提供财务、法律、 咨询等服务的人员； （八）《公司章程》规定的其他人员。 第三章 独立董事的任免 第六条 独立董事占公司董事会成员总数的比例应当不低于1/3，其中至少一 名应有一名独立董事是会计专业人士。 前款所称会计专业人士，是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第七条 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东（以 下统称“提名人”）可以提出符合任职条件的独立董事候选人，并由股东大会选 举决定。 第八条 提名人应当充分了解被提名人详细的工作经历、全部兼职等情况， 并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。提名人在提名前应当征得被提名 人的同意。 第九条 独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，可以连 选连任，但是连任时间不得超过6年。 第十条 独立董事任期届满前，不得被无故免职，被免职的独立董事认为公 司的免职理由不当的，可以作出公开声明。对于不具备独立董事资格或能力、未 能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独 或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的 质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事 会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予 以披露。 第十一条 独立董事连续3次未能亲自出席董事会会议的，可以由董事会提请 宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 股东大会予以撤换。 第十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职