宁波舟山港股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

宁波舟山港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责， 积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与 董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多 方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完 善状况，重点关注公司重大资产重组、财务管理、关联交易、业务发展 和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维 护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2016 年度履行职责情况 报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事换届改选情况 2016年1月15 日，独立董事施欣先生因工作变动原因辞去公司独 立董事职务，同时亦辞去提名委员会主席和战略委员会委员、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，鉴于施欣先生的辞职将导致 公司外部董事人数低于董事会成员总人数的二分之一，施欣先生继续 履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止（详见公司公告（临 2016-005 ））。 2016年4月22 日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于选举 吕靖先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，吕 靖先生当选为公司第三届董事会独立董事，同时吕靖先生担任公司第 1 三届董事会提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员职务。 目前，公司第三届董事会专门委员会中独立董事的任职情况如 下： 1、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖为公司审计委员会委员，其中 许永斌为主席； 2、 吕靖、杨梧、许永斌为公司提名委员会委员，其中吕靖为主 席； 3、张四纲、吕靖为公司薪酬与考核委员会委员，其中张四纲为 主席。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 许永斌先生，1962 年12 月出生，浙江工商大学财务与会计学院 教授、博士生导师。1984 年8 月至今，在浙江工商大学财务与会计学 院（系）从事会计教学和科研工作，兼任中国会计学会理事、中国审计 学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江 省国有资产管理协会常务理事等。1984 年、1995 年和2007 年分别在 杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学获管理学（会计学）学士、硕 士、博士学位，2000 年晋升会计学教授，2001 年入选浙江省高校中 青年学科带头人，2002 年入选浙江省新世纪151 人才工程人才，2008 年担任会计学博士研究生导师，2011 年入选浙江省“五个一批”人 才。 杨梧先生，出生于1956 年11 月，现任北京柳沈律师事务所所 长、合伙人，是第十二届全国人大代表。1982 年1 月毕业于浙江大 学机械系，获机械工程专业学士；1982 年2 月至1993 年2 月在中 国国际贸易促进委员会法律部、专利部工作；1984 年11 月至1985 2 年11 月在联邦德国BoehmerBoehmer 律师事务所研修和英国的 Forresters 专利律师事务所进修一年。1993 年参与创建柳沈律师事 务所，成为合伙人；同时任中华全国专利代理人协会(ACPAA)会长； 保护知识产权协会(AIPPI)中国分会副会长；国际许可证贸易工作者 协会(LES)中国分会会员；北京市律师协会会员。 张四纲先生，出生于1964 年10 月，研究生学历，中国国籍， 无境外居住权，现任浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁。1986 年浙江大学电力系统自动化本科毕业，1991 年浙江大学工商管理研 究生毕业。张先生于1986 年参加工作，1991 年至1995 年任杭州广 宇房地产集团有限公司经理，1995 年至1996 年任杭州展望科技有 限公司总经理，1996 年至2001 年任浙江世贸中心总裁助理，2001 年至2004 年任浙大网