宁波博威合金材料股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

宁波博威合金材料股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或 “公司”） 的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工 作制度》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席2015年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地 保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股 东的利益。现将2015年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马云星，男，1971 年 4 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师和注 册资产评估师。历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理、总 经理助理。现任本公司独立董事、宁波正源会计师事务所副总经理，担任公司独 立董事至2015 年7 月止。 崔平，女，1957 年 2 月出生，研究生学历，研究员，曾获“中科院十大杰 出妇女”、“全国三八红旗手”荣誉称号。历任中国科学院固体物理研究所研究实 习员，中国科学院内耗与固体缺陷开放研究实验室副主任，安徽省拓普高新技术 公司总经理、法人代表，中国科学院固体物理研究所副所长，中国科学院固体物 理研究所常务副所长，中国科学院固体物理研究所所长，中国科学院合肥物质科 学研究院副院长、纪委书记。现任本公司独立董事、中国科学院宁波材料技术与 工程研究所所长，担任公司独立董事至2015 年5 月止。 石佳友： 男，1974 年5 月出生，博士研究生学历，执业律师，中共党员。 历任中国人民大学国际交流处副处长，法学院副教授。职业领域：民商法、国际 法。现任公司独立董事，中国人民大学法学院副教授。石佳友先生已申请辞去公 司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》等有关规定，石佳友先生的辞职申请将自公司股东大会选举产 生新任独立董事填补其空缺后生效；在此期间，石佳友先生将继续履行其独立董 事职责。 门贺：男，1980 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。 职业领域：金属材料及相关科学；现任中科院宁波材料技术与工程研究所高级工 程师，博威合金独立董事。 邱妘：女，1963 年 9 月出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾 任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化 镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司独立董事。现任宁波大学会计 国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，中国会计学会理事，雅戈尔集 团股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、荣安地产股份有限公司、博威合金 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属 企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任 职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及 其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会及股东大会的情况 公司本年度共召开董事会议6次，其中第二届董事会召开会议3次，第三届董 事会召开会议3次，股东大会召开会议3次。独立董事出席会议情况如下： 应参加会 亲自出席会议 独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数 议次数 次数 马云星 5 5 0 0 崔平 3 3 0 0 石佳友 9 9 0 0 门贺 6 6